La Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal de la Policía, tras varios meses de investigación, ha
logrado reconstruir todo el entramado del marido de la infanta para lavar
dinero, cuyo epicentro son unas oficinas en el bucólico condado de Surrey, en
las afueras de Londres, y la fundación para ayudar a niños discapacitados. Otra
cosa será poder recuperar ese capital, que sin duda superará varios cientos de
miles de euros.
Cuando la Zarzuela le ordeno en 2006 romper con Nóos, Iñaki Urdangarin ignoró la advertencia y siguió con sus
negocios.
Existen datos, de que cuando Zarzuela ordenó a hace casi seis años a Urdangarin romper con Nóos, la primera reacción del duque y de su socio en el instituto, Diego Torres, fue buscar a un experto fiscalista internacional, porque el bufete Medina Tejeiro, del cuñado de Torres, no tenía conocimientos para evadir la fortuna que planeaban esconder. Fue así como conectaron con Trinxet, que también tiene sede en Barcelona, para saber cómo 'vaciar' la trama Nóos, que para entonces ya había facturado cerca de 15 millones de euros, sin que esa maniobra pudiera relacionarse con las empresas del duque y de Torres.Y posteriormente, en 2010 intentaron borrar todo rastro a través de la fundación de niños discapacitados, haciendo desaparecer la firma usada para llevar dinero a Belice y Luxemburgo.La clave de toda esa maquinaria para evadir
dinero se trata del abogado catalán Salvador Trinxet Llorca imputado desde el pasado 29 de diciembre, y
cuya declaración ante el juez del 'caso Palma Arena' aplazada para el próximo
11 de febrero, (dos semanas antes que el interrogatorio
del duque), es clave para saber la suerte judicial del yerno de don Juan
Carlos.
Trinxet,
Según la información que consta en el sumario, además de dirigente de varias
empresas, es dueño del consorcio hispano británico 'Braxton Group', que se
define como "un despacho profesional que brinda servicios especializados a
empresas internacionales y sus dueños, expatriados y deportistas a través de un
enfoque integrado, incluido la tributación internacional, la protección de
activos y la planificación patrimonial".
El
primer peldaño de evasión fiscal se puso el 10 de marzo de 2006. Ese día en el
registro mercantil de Gran Bretaña se inscribió 'De Goes Center for Stakeholder
Management LTD', una empresa de asesoría que Trinxet dio de alta en unas
oficinas ubicadas en la periferia suroeste de Londres, en un edificio conocido
como "Albany House", en Station Path Staines, en el distrito de
Spelthorne, en el condado de Surrey. El abogado y profesor de derecho internacional
no se rompió demasiado la cabeza para ocultar la empresa fantasma: es
exactamente la sede social de, al menos, cinco de las empresas de su grupo (Braxton Outsourcing, Braxton Partners,
Braxton Reit, Braxton Sports y Braxton Tax & Law entre otras.
Para ello junto con Torres crearon en el condado de Surrey una
trama de 'empresas espejo' para vaciar sus arcas en España a partir del aviso del rey
El
segundo peldaño fue crear en España una 'empresa espejo' de la británica con la
que justificar el continuo flujo de dinero. Para ello no había mucho tiempo, y
el 10 de julio de 2006. El duque de palma y Torres tuvieron que recurrir al 'vivero de empresas durmientes' de
internet denominado 'sociedades urgentes' para comprar una firma, llamada
Novosfera dedicada hasta ese momento a
la compra y venta de fincas', a la que le denominaron del mismo modo que su
hermana inglesa ('De Goes Center for Stakeholder Management', ahora SL),
cambiaron el objeto social ("asesoramiento a empresas e instituciones")
y al frente de la misma pusieron a un hombre de absoluta confianza de los dos
socios, Mario Sorribas Fierro, actual apoderado de Aizoon, inmobiliaria esta
que comparten al 50% Urdangarin y LA INFANTA CRISTINA.
El
tercer paso era controlar directamente el 'De Goes' español sin que aparecieran
directamente las empresas de los dos socios, las cuales se encontraban para
entonces ya bajo sospecha. Urdangarin no dudó entonces en usar la nueva
institución que había creado Torres tras la bronca de Zarzuela: la Fundación Deporte,
Cultura e Integración Social (FDCIS). Institución esta nacida el 13 de
diciembre de 2006, de la que el era parte, y que tenía entre sus fines la
integración de los niños discapacitados. Institución esta sin ánimo de lucro de
reciente creación, y que por el contrario se hizo con el 99% de la propiedad de
la 'De Goes' española.
Urdangarin con su socio, se dedicaron a
la evasión de capitales para intentar sacar de España la mayor cantidad de
dinero antes de que el escándalo estallara.
Los
expertos Antiblanqueo, no obstante, tienen en su poder ya anotaciones con las
iniciales I.U y D.T. con planes de usar 'De Goes' para sacar de España no menos
de cinco millones de euros a través de la fundación para los pequeños
discapacitados, que llegó a factura en dos años 420.000 euros de dinero de
administraciones públicas y privadas.
Y claro. Todo eso
sin que su mujercita tan ocupada en las labores del hogar. No se enterase de
nada.
¿Y que vamos a
decir de su suegro? El pobre tan ocupado de que la crisis no le afectase ni a
el ni a su familia. Pues eso. A mirar para otro lado que me estoy viendo en el
espejo.
El día que toda la
basura de la Zarzuela salga a la luz. Van a tener que hacer un basurero nuevo.
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